东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于以控股子公司股权向上海富驰高科技股份有限公司增资扩股的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

东莞华晶公司工商变更登记手续已完成,成为上海富驰的全资子公司

一、对外投资概述

2021年3月5日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以控股子公司股权向上海富驰高科技股份有限公司增资的议案》,董事会同意控股子公司上海富驰高科技股份有限公司(以下简称“上海富驰”)新增股本1,162.9834万股,同意公司及东莞华晶粉末冶金有限公司(以下简称“东莞华晶公司”)其他股东以持有的东莞华晶公司100.00%股权认购上海富驰新增股本;董事会同意公司放弃东莞华晶公司股权转让的优先受让权;董事会同意授权严丰慕先生全权负责与上述事项相关的事宜,包括但不限于签署相关增资扩股协议、办理工商变更等相关事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:(临)2021-006、(临)2021-007。

二、对外投资进展情况

2021年3月23日,东莞华晶公司工商变更登记手续已完成,并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,东莞华晶公司成为上海富驰的全资子公司,工商登记信息如下:

名称:东莞华晶粉末冶金有限公司

统一社会信用代码:91441900079533263L

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广东省东莞市东城街道伟丰路5号3栋

法定代表人:严丰慕

注册资本:人民币柒仟万元

成立日期:2013年9月16日

营业期限:长期

经营范围:粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售;陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售;通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁;汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售;与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务;软件设计、销售、租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);物业租赁、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日,上海富驰工商变更手续尚未办理完成,公司将根据具体进展情况及时披露。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月23日